Curso Blanqueo de activos a través del mercado cambiario y comiso de bienes

Área
Derecho
Idioma
 
Español 
Modalidad
 
Online 
Créditos
 
4 ECTS -European Credit Transfer System-
Duración 
30 días

El fenómeno de la globalización permite un sinnúmero de posibilidades para el desarrollo de inversiones e intercambio de bienes. Ello ha facilitado el surgimiento de nuevas conductas delictivas sumamente complejas y elaboradas, como el lavado de dinero a través de operaciones cambiarias en las que se transfieren grandes sumas de dinero ocultando su origen ilícito. Estas operaciones se llevan a cabo mediante sofisticadas transacciones muy difíciles de pesquisar por los órganos de control.

En este contexto, resulta de suma relevancia poseer determinadas nociones básicas que nos permitan comprender cómo se desarrolla el delito de lavado de dinero, particularmente dentro del ámbito del mercado cambiario. Es importante identificar, a través de tipologías, cuáles serán las actividades indiciarias para reconocer este tipo de operaciones.

Este Curso está estructurado en tres partes con un enfoque eminentemente práctico:  en el primero de los apartados nos referiremos a determinadas nociones básicas respecto del delito de lavado de dinero, tales como su análisis fenomenológico, la elaboración de un concepto, la identificación de los modelos creados por la doctrina para entender el desarrollo del delito en sus diferentes etapas, la evolución normativa en el plano internacional, el problema de los delitos base y una breve reseña a la tipificación de este delito.  En el segundo apartado conoceremos la forma en que opera la institución del comiso, analizando sus alcances y límites a través del estudio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo Español. Por último, nos referiremos al análisis y estudio de diversas tipologías en materia de lavado de dinero referidas al mercado cambiario, para lo cual estudiaremos los distintos actores que participan del sistema preventivo (Sujetos Obligados y Unidades de Inteligencia Financiera) identificando sus principales obligaciones y la forma cómo interactúan.  

  • Conocer cómo se fue gestando el concepto de blanqueo de capitales e identificar de forma cronológica las principales regulaciones sobre este tema a nivel internacional. 
  • Situar las distintas etapas o fases que contempla el proceso de blanqueo de activos y distinguir los distintos modelos elaborados por la doctrina internacional.
  • Entender cómo opera la figura del comiso y cuál es la importancia práctica de una adecuada regulación e interpretación en esta materia.  
  • Identificar jurisprudencia relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo Español.
  • Conocer determinadas nociones respecto del mercado cambiario y su relación con el sistema de prevención del delito de lavado de dinero.
  • Localizar los principales actores de este sistema y las tipologías más utilizadas por los lavadores de dinero. 

 

 

Taller Virtual

  • Clases prácticas de navegación por Internet y funcionamiento del Campus Virtual de la Universidad

Temario

Nociones básicas respecto del delito de lavado de dinero

  • El lavado de activos como fenómeno
  • El proceso de lavado. Modelos y clasificación
  • Concepto de lavado de activos
  • Delitos base en materia de lavado de dinero
  • Marco regulatorio Internacional
  • Nociones básicas respecto de la tipificación penal del delito de lavado de dinero 

Comiso de ganancias ilícitas y lavado de dinero

  • El comiso frente al proceso penal
  • Concepto de comiso. Algunas distinciones
  • Naturaleza jurídica del comiso
  • Principios aplicables al comiso
  • El comiso en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  • El comiso en los instrumentos internacionales
  • Otros instrumentos internacionales
  • El comiso en el Código Penal español

Blanqueo de capitales a través del mercado cambiario

  • Sistemas anti-lavado de dinero
  • Los sujetos obligados
  • La Unidad de Inteligencia Financiera
  •  ¿Qué es lo que entendemos por mercado cambiario?
  • Principales tipologías de lavado de dinero relacionadas con las operaciones de cambio de divisas

 

 

Acreditación académica

Diploma

en

Blanqueo de activos a través del mercado cambiario y comiso de bienes

 Universidad de Granada

Titulados universitarios

Estudiantes de últimos cursos de universidad.

 

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