Curso: delitos de contrabando y monetarios

Área
Derecho
Idioma

Español
Modalidad

Online
Créditos

4 ECTS -European Credit Transfer System-
Duración
30 días

Este Curso describe y analiza la normativa actual sobre Delitos de contrabando y monetarios a nivel español e internacional. Se trata de dar a conocer dicha normativa de manera organizada y sistematizada con el fin de clarificar la complejidad de una materia que ab initio se presentaría como difícilmente controlable por las múltiples reformas y modificaciones existentes. De esta manera se facilita al alumno el acceso a la información y la posibilidad de estudio crítico de la misma.

En la primera parte se presenta la abundante normativa internacional sobre control de mercancías en aduanas, parcelada por materias: reglamentos europeos comunitarios, con especial atención al Código Aduanero Comunitario; legislación relacionada con mercancías que pueden poner en riesgo la seguridad de los Estados -relativas, por ejemplo, a la exportaciones de productos de doble uso, de tecnología y equipos militares, tráfico de armas, etc.-; normativa sobre control de comercio de productos que puedan utilizarse para la aplicación de la pena de muerte o infligir tortura u otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; legislación sobre delincuencia organizada transnacional. Como medio de protección de los hábitats naturales de las especies de nuestro planeta se muestra la normativa que regula el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. Igualmente se examina la regulación sobre transporte internacional de mercancías amparadas por los talonarios TIR, así como el Convenio Aduanero sobre Contenedores; la legislación sobre tráfico y protección de bienes culturales, de valor arqueológico, etc.; la normativa sobre tráfico de tabaco, y finalmente,  la de decomiso y colaboración entre estados.

En la segunda parte y por su trascendencia se ha dedicado un epígrafe separado a la normativa internacional relativa al tráfico ilícito de drogas, que obviamente, centra gran parte de la atención de los especialistas en materia penal. También se tratará la legislación de contrabando en España, cuya Ley 12/1995, de 12 de diciembre, fue reformada globalmente por la Ley 6/2011, de 30 de junio.

La tercera parte del Curso trata de los delitos monetarios, notablemente afectados por la libertad de movimientos de capitales que proclama el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que llevó a la reforma operada por la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior, ley a la que también ha afectado la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

  • Dar a conocer de manera sistemática y estructurada la normativa que existe a propósito del contrabando y de los delitos monetarios.
  • Clarificar la complejidad de una materia que ab initio se presenta como inabarcable por las múltiples reformas y modificaciones existentes.
  • Comentar las normas de mayor relevancia, sin dejar de lado aspectos críticos fundamentales.
  • Dar a conocer la legislación española sobre contrabando y los aspectos esenciales y sustanciales de dicha normativa.

 

 

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Normativa internacional sobre control en aduanas

  • Legislación penal sobre contrabando y mercado único europeo
  • Régimen de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso
  • Normativa comunitaria sobre comercio de productos que puedan utilizarse para la aplicación de la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
  • Resolución sobre delincuencia organizada transnacional
  • Regulación  del comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres
  • Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de mercancías amparadas por los talonarios TIR
  • Directiva sobre el tráfico de bienes culturales
  • Convenio para el control del tabaco
  • Decisión marco en materia de decomiso

Convenios internacionales sobre tráfico ilícito de drogas

  • Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes
  • Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971
  • Convención de 20 de diciembre de 1988 de las Naciones Unidas
  • Convención Internacional del Opio
  • Convención Internacional sobre restricción en el tráfico del opio, morfina y cocaína
  • Estrategia de la Unión Europea en materia de drogas
  • Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea

Legislación de contrabando en España. Normativa y figuras delictivas

  • Bien jurídico protegido
  • Conceptos básicos de la legislación de contrabando
  • Conductas típicas y consecuencias jurídicas
  • Infracciones administrativas
  • La Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas (BOE 16 de junio de 2009)

Delitos monetarios

  • Legislación española referente al control de cambios
  • Reformas legislativas en el contexto de la Unión Europea

 

 

Acreditación académica

Diploma en

Delitos de contrabando y monetarios

 Universidad de Granada

Titulados universitarios

Estudiantes de últimos cursos de universidad.

 

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